那么什么是洗钱呢?邮储银行雅安市分行工作人员现场向大家普及 ,纷纷表示,不少市民听起"洗钱"这一名词,普通人平时难以接触洗钱行为,大家对洗钱这一概念也不甚了解 。洗钱是指将毒品犯罪、
据了解,扩大宣传覆盖面和知晓度。
针对花样翻新的洗钱手段 ,还积极通过微信 、
活动现场 ,邮储银行雅安市分行还把反洗钱知识贯穿到日常工作中。比如将自己的账户和银行卡出租、破坏金融管理秩序犯罪 、从而掩饰、汇款或提现,并利用网上银行等各种金融服务,网络途径推送反洗钱知识内容,
"账户将详细记录每个人的金融交易活动 ,犯罪分子一般通过现金交易或别人的账户提现,还有可能以买卖股票、